現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)反洗錢(qián)的意識(shí)逐漸加強(qiáng),越來(lái)越多的公眾知道:洗錢(qián)活動(dòng)可以滲透到我們生活的方方面面,需要我們時(shí)刻保持警惕,預(yù)防洗錢(qián),保護(hù)自己。但洗錢(qián)的手段也逐漸多樣化,下面為大家分享常見(jiàn)的犯罪案例,避免大家上當(dāng)受騙。
在某人壽保險(xiǎn)股份公司上報(bào)的交易報(bào)告中顯示,王某交保費(fèi)2.65億元,經(jīng)查實(shí)與其身份不符,資金來(lái)源不明,涉嫌洗錢(qián)。經(jīng)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心監(jiān)測(cè),王某及其多個(gè)交易對(duì)手均具有大量銀證轉(zhuǎn)賬記錄和證券交易記錄。經(jīng)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,發(fā)現(xiàn)王某向劉某出借資金,劉某利用實(shí)際控制的基金專(zhuān)戶(hù)操縱6只股票,違法牟利772.21萬(wàn)元,證監(jiān)會(huì)決定沒(méi)收其違法所得,并罰款2316.62萬(wàn)元。
王某在5家保險(xiǎn)公司累計(jì)投保約3.19億元,超出正常保障需求,其投保行為的實(shí)質(zhì)是轉(zhuǎn)換違法所得的形式,屬于典型的洗錢(qián)行為。
太保產(chǎn)險(xiǎn)北分提醒大家,我們應(yīng)當(dāng)自覺(jué)維護(hù)國(guó)家利益,了解反洗錢(qián)知識(shí),不要輕易為其他人辦理金融業(yè)務(wù),不為洗錢(qián)活動(dòng)提供方便,并積極對(duì)涉嫌洗錢(qián)犯罪行為進(jìn)行舉報(bào),這是每個(gè)公民應(yīng)盡的義務(wù)。
現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)反洗錢(qián)的意識(shí)逐漸加強(qiáng),越來(lái)越多的公眾知道:洗錢(qián)活動(dòng)可以滲透到我們生活的方方面面,需要我們時(shí)刻保持警惕,預(yù)防洗錢(qián),保護(hù)自己。但洗錢(qián)的手段也逐漸多樣化,下面為大家分享常見(jiàn)的犯罪案例,避免大家上當(dāng)受騙。
在某人壽保險(xiǎn)股份公司上報(bào)的交易報(bào)告中顯示,王某交保費(fèi)2.65億元,經(jīng)查實(shí)與其身份不符,資金來(lái)源不明,涉嫌洗錢(qián)。經(jīng)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心監(jiān)測(cè),王某及其多個(gè)交易對(duì)手均具有大量銀證轉(zhuǎn)賬記錄和證券交易記錄。經(jīng)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,發(fā)現(xiàn)王某向劉某出借資金,劉某利用實(shí)際控制的基金專(zhuān)戶(hù)操縱6只股票,違法牟利772.21萬(wàn)元,證監(jiān)會(huì)決定沒(méi)收其違法所得,并罰款2316.62萬(wàn)元。
王某在5家保險(xiǎn)公司累計(jì)投保約3.19億元,超出正常保障需求,其投保行為的實(shí)質(zhì)是轉(zhuǎn)換違法所得的形式,屬于典型的洗錢(qián)行為。
太保產(chǎn)險(xiǎn)北分提醒大家,我們應(yīng)當(dāng)自覺(jué)維護(hù)國(guó)家利益,了解反洗錢(qián)知識(shí),不要輕易為其他人辦理金融業(yè)務(wù),不為洗錢(qián)活動(dòng)提供方便,并積極對(duì)涉嫌洗錢(qián)犯罪行為進(jìn)行舉報(bào),這是每個(gè)公民應(yīng)盡的義務(wù)。